Gwyngalchu arian: fel mae'n digwydd

"Gwyngalchu arian" - proses, sef set o weithdrefnau a dulliau i drosglwyddo arian sy'n deillio o weithgareddau anghyfreithlon mewn unrhyw asedau eraill. Mae'n angenrheidiol er mwyn sicrhau bod eu gwir darddiad yn anhysbys, nid yw perchnogion y rhain ddim yn gwybod yr holl wir, ac nid oedd y cynrychiolwyr o'r awdurdodau yn codi unrhyw gwestiynau. "Money" - yw'r gyfreithloni incwm. Mae hyn yn cyfeirio at y rhai a gafwyd drwy ddulliau anghyfreithlon.

Ydym yn sôn am yr arian a dderbyniwyd ar ffurf llwgrwobrwyon yn bridwerth, y cyfryngau, dal i fyny yn wyneb o ganlyniad i'r comisiwn o ladrata, dwyn, cribddeiliaeth, terfysgaeth ac yn y blaen. Gall "Gwyngalchu" arian yn cael ei arsylwi bron ar ôl unrhyw drosedd yn gysylltiedig ag incwm anghyfreithlon. Mae'r posibilrwydd o fygythiad nid yn unig ar gyfer y gymdeithas, ond hefyd ar gyfer yr economi.

"Golchi" arian yn Rwsia, mewn egwyddor, fel mewn unrhyw wlad arall, mae'n cael ei wneud mewn tri cham. Y cyntaf o'r rhain yn gysylltiedig â lleoliad o arian a gafwyd yn anghyfreithlon mewn sefydliadau ariannol, yn yr ail gam y trafodion ariannol sy'n helpu i guddio'r ffaith bod yr arian sy'n deillio o weithgaredd troseddol. Ar ddiwedd y broses o gyfalaf yn dychwelyd troseddwr, ond erbyn hyn ei fod yn "lân." Back all nid yn unig mewn arian ond hefyd ar ffurf rhai hawliau eiddo iddo - yr opsiynau yn niferus.

Gall "Gwyngalchu" o arian yn cael ei wneud mewn ffurfweddau gwahanol. Maent yn cynnwys y defnydd o sefydliadau bancio, cynnal trafodion arian parod, gamblo, prynu a gwerthu dilynol o emwaith, cerbydau, pethau gwerthfawr diwylliannol, cyfranddaliadau, ystad go iawn ac yn y blaen. Yn ddiweddar, "gwyngalchu" o arian yn cael ei wneud hyd yn oed dros y Rhyngrwyd. a welwyd yn aml gyda trin arian cyfred.

Gyda hyn oll profiadol sgamwyr yn ceisio drysu holl ganeuon, a'r broses o "lanhau" i wario mor dawel ag y bo modd, heb ddenu unrhyw sylw. Mae eu camau yn anodd iawn i'w holrhain.

Gall "Gwyngalchu" o arian yn cael ei wneud drwy ffugio dogfennau, casgliad o gontractau "ffug", gwneud datganiadau ffug yn y ddogfennaeth adrodd. Heddiw ddefnyddiwyd hyd yn oed benthyciad ffug.

Ystyrir ei bod yn droseddau treth, heb eu dychwelyd arian o dramor, yn ogystal â nad yw peidio â thalu tollau yn cael ei ystyried i fod "arian budr" ffynonellau, ond mae'r arian a dderbyniwyd o ganlyniad i'r holl a ddisgrifir uchod, hefyd yn cael eu hystyried "golchi".

"Gwyngalchu" o arian posibl trwy "gadael" y cwmni. Beth yw cwmni hwn? Maent yn cael eu cofrestru ar enwebeion. Yn aml, mae'r dogfennau gan eu perchnogion yn y rhai nad ydynt bellach yn fyw o gwbl. Yma, mae'n werth nodi cwmnïau undydd. Maent yn unig a gofnodwyd ar gyfer unigolion penodol yn gallu gwneud yn gyda chymorth y camau angenrheidiol. Pan fydd y cofrestriad yn yr achos hwn yn cael eu defnyddio gyfeiriad cyfreithiol enfawr ac sylfaenwyr yn y rhan fwyaf o achosion maent hefyd yn ffug. Ar ôl Nid yw datodiad cwmnïau hyn yn gadael unrhyw olion, dim cliwiau.

sefydliadau troseddol i wyngalchu arian y gallwch ganfod a chadarn gwbl gyfreithiol. Nid yw cyfeiriad eu gwaith yw o bwys. Y prif beth yw eu bod yn gweithredu yn sefydlog ac yn creu yr argraff bod y perchennog yn cael incwm sy'n gyfreithiol. Mewn achos o broblemau gyda'r awdurdodau neu'r awdurdod treth, bydd yn pwyntio at y ffaith ei fod yn caffael neu eiddo arall ar yr arian a dderbyniwyd oddi wrth y cwmni a sefydlodd. Mae'n ddibynadwy iawn.

Er syndod, gall y "gwyngalchu" o arian yn cael ei wneud a bywyd heb ormod o ffwdan. Y peth yw nad yw hyn yn ddigon i aros am gyfnod penodol o amser weithiau.